成都大熊猫繁育研究基金会第七届理事会、监事会召开情况
 

　　成都大熊猫繁育研究基金会换届大会暨第七届理事会第一次会议

　　会议召开时间：2022年5月31日

　　会议内容：

　　(一)审议通过《成都大熊猫繁育研究基金会第六届理事会工作报告》。

　　(二)审议通过第六届理事会财务工作、换届审计及离任审计报告。

　　(三)审议通过《成都大熊猫繁育研究基金会第六届理事会监事会工作报告》。

　　(四)同意《成都大熊猫繁育研究基金会章程》修正案，修正后的《成都大熊猫繁育研究基金会章程》为第一章第三条、第二章第七条、第三章第八条、第三章第二十八条、第四章第三十四条、第五章第五十条、第七章第五十二条。

　　(五)同意《成都大熊猫繁育研究基金会第七届理事会理事选举办法》;经会议选举，郑维超、张町(女)、周敏(女)、潘洪明、卿娟(女)、唐亚飞(女)、袁博、邓梦雅(女)、杨瑞麟九人当选为本会第七届理事会理事，任期五年;郑窕(女)、魏玲(女)、左智力为我会监事，任期五年;

　　(六)同意《成都大熊猫繁育研究基金会第七届理事会理事长、副理事长、秘书长选举办法》;经会议选举，郑维超当选为本会第七届理事会理事长(即法定代表人);周敏当选为秘书长，上述当选两人任期五年。
 

　　成都大熊猫繁育研究基金会第七届理事会第二次会议

　　会议召开时间：2022年12月29日

　　会议内容：

　　(一)审议通过《成都大熊猫繁育研究基金会2021年度财务决算》。

　　(二)审议通过《成都大熊猫繁育研究基金会2022年度财务预算》。
 

　　成都大熊猫繁育研究基金会第七届理事会第三次会议

　　会议召开时间：2023年7月27日

　　会议内容：

　　(一)经会议审议并通过《成都大熊猫繁育研究基金会2022年度工作报告》。

　　(二)经会议审议并通过《成都大熊猫繁育研究基金会2023年度工作计划》。

　　(三)经会议审议并通过《成都大熊猫繁育研究基金会2022年度财务决算》和《成都大熊猫繁育研究基金会2023年度财务预算》。

　　(四)经会议审议通过理事长关于办公室、项目管理处、计划财务处负责人的提议。会议决定聘周敏兼任办公室主任、卿娟兼任项目管理处处长、潘洪明兼任计划财务处处长。

　　(五)经会议审议并通过建立《成都大熊猫繁育研究基金会合同管理制度》。

　　(六)经会议审议并通过建立《成都大熊猫繁育研究基金会车辆使用管理制度》。

　　(七)经会议审议并通过建立《成都大熊猫繁育研究基金会库房管理办法》。

　　(八)经会议审议并通过修改《成都大熊猫繁育研究基金会奖惩实施细则》第六条、第二十一条。

　　(九)经会议审议并通过修改《成都大熊猫繁育研究基金会固定资产管理规定》第四条、第十五条。

　　(十)经会议审议并通过修改《成都大熊猫繁育研究基金会财务内部控制制度》第六条、第十九条、第三十三条。

　　(十一)经会议审议并通过修改《成都大熊猫繁育研究基金会工作人员薪酬管理规定》第五条、第七条、第八条。

　　(十二)经会议审议并通过2023年资助《四川动物》、“公众教育”项目、“科普宣传”项目。
 

　　成都大熊猫繁育研究基金会第七届理事会第四次会议

　　会议召开时间：2023年12月25日

　　会议内容：

　　(一)同意对《成都大熊猫繁育研究基金会关于员工休假的规定》的修订。

　　(二)同意资助“多维生态位视角下大熊猫与牛角羚的种间关系研究-以唐家河为例”项目。
 

　　成都大熊猫繁育研究基金会第七届理事会第五次会议

　　会议召开时间：2024年1月18日

　　会议内容：

　　(一)通过《成都大熊猫繁育研究基金会2024年工作计划》。

　　(二)同意2024年资助“《野生动物检测示范保护地关键技术和能力培训建设》、《成都大熊猫繁育研究基地大熊猫活动场环境丰容》、《四川动物》三个项目。

　　(三)同意修订《成都大熊猫繁育研究基金会行政管理制度》第四条(一)(二)、第五条(二)(三)(四)、第七条、新增第五条(五)、删除第八条。

　　(四)根据《成都大熊猫繁育研究基金会行政管理制度》的修订内容，同意更正《成都大熊猫繁育研究基金会薪酬管理制度》附件表格内容。
 

　　成都大熊猫繁育研究基金会第七届理事会第六次会议

　　会议召开时间：2024年5月29日

　　会议内容：

　　(一)通过《成都大熊猫繁育研究基金会2023年度

　　财务预算执行、审计情况报告》。

　　(二)通过《成都大熊猫繁育研究基金会2024年度财务预算》。

　　(三)同意对基金会小型轿车迈腾川A-166DR(车辆识别代号LFV3A23C4B3064922)的出售处置意见。
 

　　成都大熊猫繁育研究基金会第七届理事会第七次会议

　　会议召开时间：2025年6月19日

　　会议内容：

　　(一)通过成都大熊猫繁育研究基金会2024年工作总结和2025工作计划。

　　(二)通过成都大熊猫繁育研究基金会2024年度财务预算执行、审计情况报告。

　　(三)通过成都大熊猫繁育研究基金会2025年度财务预算。

　　(四)同意建立成都大熊猫繁育研究基金会《党建制度》《民主选举制度》《理事会制度》《监事(会)制度》《法定代表人述职制度》《秘书处工作制度》《财务收支情况报告制度》《人事管理制度》《新闻发言人制度》。

　　(五)其他事项

　　1、法定代表人做简要述职报告，重点介绍了项目开展、组织建设等方面的工作情况和下一步筹资工作计划。

　　2、向大会宣读成都大熊猫繁育研究基金会第七届理事会监事会监事长投票推选结果。
 

　　成都大熊猫繁育研究基金会第七届理事会第八次会议

　　会议召开时间：2025年12月23日

　　会议内容：

　　(一)同意对基金会小型轿车奥迪川A-83766(车辆识别代号LFV4A24FXA3034836)、沃尔沃川A-859PS(车辆识别代号YV1CZ5951C1634957)、思威川A-EZ956(车辆识别代号LVHRM283XE5002900)的出售处置意见。

　　(二)通过《成都大熊猫繁育研究基金会章程修改草案》，同意章程第三十七条的修订内容。

　　(三)同意2026年资助成都大熊猫繁育研究基金会公众教育、成都大熊猫繁育研究基金会科普资讯、四川动物学会《四川动物》杂志主办三个项目。

　　(四)会议听取了基地来函商请配合开展其商标注册相关情况的汇报。会议提到，若支持基地开展其商标的注册，会涉及到基金会现有logo注销或转让，而logo作为基金会重要的无形资产，关系到基金会业务开展，同时也是强化与基地合作，促进基金会事业发展的抓手，会议认为应当制定妥善的解决方案，并就该事项征求参会人员意见，要求会后汇总至基金会秘书处。就该事项，会议未形成其他决议。
 

　　成都大熊猫繁育研究基金会第七届理事会第九次会议

　　会议召开时间：2026年4月15日

　　会议内容：

　　(一)审议通过《成都大熊猫繁育研究基金会2025年工作总结和2026工作计划》。

　　(二)审议通过《成都大熊猫繁育研究基金会2025年财务决算和2026年财务预算》。

　　(三)审议通过成都大熊猫繁育研究基金会《会计监督制度》和《资产管理制度》。

　　(四)审议通过成都大熊猫繁育研究基金会理事长2025年度述职报告，并按相关规定和要求归档。

　　(五)审议通过成都大熊猫繁育研究基金会监事会2025年度工作报告，并按相关规定和要求归档。
 

　　成都大熊猫繁育研究基金会第七届理事会第十次会议

　　会议召开时间：2026年7月21日

　　会议内容：

　　(一)审议通过成都大熊猫繁育研究基金会监事会关于监事郑窕申请辞去监事职务的决议。经表决，全体参会理事一致同意郑窕同志辞去基金会监事职务，自本次理事会决议通过并报业务主管单位和登记管理机关报备后生效。

　　(二)审议通过成都大熊猫繁育研究基金会届中增补监事的方案。启动新任监事增补工作。
 

　　成都大熊猫繁育研究基金会第七届理事会监事会第一次会议

　　会议召开时间：2025年6月18日

　　会议内容：

　　(一)通过《成都大熊猫繁育研究基金会监事(会)制度》，并报业务指导单位审定。

　　(二)会议通过监事投票方式，推选左智力同志为成都大熊猫繁育研究基金会第七届理事会监事会监事长。
 

　　成都大熊猫繁育研究基金会第七届理事会监事会第二次会议

　　会议召开时间：2026年7月7日

　　会议内容：

　　经表决，同意3票，反对0票，弃权0票，监事会审议同意监事郑窕的辞职申请。并将此次决议结果提请基金会理事会审议。